Bankrecht · Finanzen · Compliance

Regulatorische Beratung für das peruanische Finanzsystem

Wir begleiten Finanzinstitute, Fintechs und meldepflichtige Unternehmen bei Compliance, Lizenzierung und Strukturierung von Geschäften gegenüber der SBS und der UIF‑Perú.

Victor Ventura, Rechtsanwalt und Inhaber der Kanzlei

Tätigkeitsgebiete

Digitales Bankgeschäft, regulatorische Compliance und Finanzanalytik

Bank- und Finanzrecht

Lizenzen und Bewilligungen bei der SBS, Strukturierung von Produkten und Geschäften, Finanzverträge und Kontakt zur Aufsichtsbehörde.

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Geldwäschereiprävention

Präventionssysteme für meldepflichtige Unternehmen: Handbücher, Risikomatrizen, Sorgfaltspflichten, Schulungen und Unterstützung des Compliance-Beauftragten.

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Geschäftstreffen mit einer Karte Perus und internationalen Verbindungen

Soft Landing Peru

Umfassende Begleitung ausländischer Unternehmen und Investoren beim Eintritt in den peruanischen Markt: Gründung, Bewilligungen, Compliance und Betrieb.

Zur Dienstleistung

Neu

Händedruck zwischen einer peruanischen und einer schweizerischen Gegenpartei, mit den Flaggen beider Länder und einem Netz internationaler Verbindungen

Internationale Zusammenarbeit Peru–Schweiz

Kooperationsflüsse zwischen Peru und der Schweiz mit gelöster Compliance in beiden Rechtsordnungen: Finanzierungsfähigkeit, Mittelkontrolle und Geldwäschereiprävention.

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Gesellschaftsrechtliche Vereinbarung und Governance-Struktur

Gesellschafts- und Transaktionsrecht

Corporate Governance, Umstrukturierungen, Verträge und Due Diligence bei Transaktionen mit regulatorischer oder finanzieller Tragweite.

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Wir betreuen ausserdem Immobilien-, Wirtschaftsstraf- und Verwaltungsrechtsmandate sowie Prozesse, wenn sie sich aus dem Geschäft unserer Klienten ergeben. Alle Tätigkeitsgebiete ansehen

Unsere Arbeitsweise

Vom Problem zum Rechtsweg

Wir versprechen keine unmöglichen Ergebnisse. Wir erläutern Szenarien, messen Risiken und zeichnen fundierte Handlungswege.

Schritt 01

Diagnose

Analyse der Akte und des regulatorischen Kontexts

Kontakt

Beurteilen wir Ihren Fall mit Sachverstand

Schildern Sie uns Ihre regulatorische Situation. Wir antworten klar zu Umfang, Risiken und nächstem Schritt.

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San Isidro, Lima
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