Mittel, die die Grenze überqueren – mit gelöster Compliance auf beiden Seiten

Es heisst, dass Sie drei Dinge dokumentieren können: wer die Organisation mit welchen Befugnissen führt, wie sie ihre Mittel kontrolliert und darüber Rechenschaft ablegt, und welches System verhindert, dass diese Mittel zweckentfremdet werden. Es ist keine amtliche Einstufung und kein Zertifikat: Es ist die Fähigkeit, einen Prüfungsfragebogen ohne Lücken zu beantworten.

Es ist notwendig, deckt aber nur eine der neun Dimensionen ab, die ein Geldgeber prüft. Die Registrierung belegt Ihren Status gegenüber dem peruanischen Staat; sie sagt nichts über Ihr Geldwäschereipräventionssystem, Ihre steuerliche Lage, Ihre interne Governance oder Ihre Schutzprotokolle. Üblicherweise ist die Registrierung in Ordnung – und das Dossier bleibt an anderer Stelle liegen.

Sie kann es sein. Das Gesetz Nr. 27693 mit seinen Änderungs- und Ausführungsnormen erfasst gemeinnützige Organisationen, die Mittel sammeln, überweisen und auszahlen. Zu klären, ob Ihre Organisation erfasst ist und mit welchen konkreten Pflichten, ist Teil der Diagnose – und eine der Prüfungen, die ein Schweizer Geldgeber früh vornimmt.

Das hängt vom Umfang der anwendbaren Pflichten und der Grösse des Betriebs ab. Die Ernennung ist eine andere Anforderung als die Exklusivität, und wer beides verwechselt, macht einen von zwei entgegengesetzten Fehlern: die Funktion in einer kleinen Organisation zu überdimensionieren oder sie dort nominell zu belassen, wo das nicht mehr vertretbar ist. Die Diagnose klärt, welcher Fall Ihrer ist.

Die Dauer hängt vom Stand Ihrer Dokumentation zu Beginn ab. Zum Abschluss erhalten Sie einen Bericht mit der Einstufung der neun Dimensionen, einen Behebungsplan, der ordnet, was zuerst zu lösen ist und warum, und die Möglichkeit der jährlichen Revalidierung, um dem Geldgeber die Entwicklung zu zeigen. Unser Honorar berechnet sich nie als Prozentsatz der eingeworbenen Mittel.

Es gibt keine Einheitsantwort: Es hängt davon ab, ob Sie selbst ausführen oder eine lokale Gegenpartei finanzieren, vom vorgesehenen Zeithorizont, vom entsandten Personal und von der angestrebten steuerlichen Behandlung. Wir prüfen die Optionen an Ihrem Betriebsplan und sagen Ihnen, was jede für Register, Buchführung und periodische Pflichten bedeutet.

Es ist die am häufigsten übergangene Prüfung – und die, die ein bereits zugesagtes Projekt stoppen kann. Die Antwort gehört zum Schweizer Recht und gibt unser Partner in der Schweiz, der Statutenzweck, Reichweite der anwendbaren Aufsicht und kantonale Steuerstellung prüft, bevor Sie in Peru Verpflichtungen eingehen.

Mit demselben Neun-Dimensionen-Protokoll wie auf Route A, diesmal von Ihrer Seite des Tisches: Rechtspersönlichkeit und Governance, Finanzlage, Geldwäschereipräventionssystem, APCI-Status, Steuern, Arbeitsrecht, Datenschutz, Schutz der Begünstigten und Reputation. Sie erhalten einen Bericht mit der Einstufung jeder Dimension und den Bedingungen, die in den Vertrag gehören.

Das Gesetz vom April 2025 verschärfte Aufsicht, Transparenz und Kontrolle der Mittel der nicht rückzahlbaren internationalen technischen Zusammenarbeit, und das Oberste Dekret Nr. 032-2025-RE vom September 2025 genehmigte seine Verordnung. Praktisch heisst das: Der heute verlangte Dokumentations- und Berichtsstandard ist höher als jener, der galt, als viele laufende Verträge unterzeichnet wurden.

Jeder Anwalt verantwortet ausschliesslich seine Rechtsordnung. Das peruanische Recht – Finanzregulierung, Geldwäschereiprävention, APCI, Steuern und Arbeitsrecht – führt Victor Ventura. Das Schweizer Recht – Stiftungen und Vereine, anwendbare Aufsicht und kantonale Steuerstellung – führt Daniel Portugal Geiser. Keiner äussert sich zum Recht des anderen Landes, und genau das macht die Analyse auf beiden Seiten verwendbar.