Publikationen
Hablemos PLAFT und Publikationen
Inhalte für Compliance-Beauftragte, Geschäftsleitungen und Verwaltungsräte meldepflichtiger Unternehmen. Ohne Ergebnisversprechen und ohne Abkürzungen: was die Norm verlangt und wie man es nachweist.
Podcast · Hablemos PLAFT
Verstärkte Sorgfaltspflicht: wann sie greift und was sie verlangt
Die Fälle, die eine intensivere Sorgfaltsprüfung verlangen, und die häufigsten Fehler bei ihrer Dokumentation.
Artikel
Der Compliance-Beauftragte als Kontrollorgan: Reichweite und Verantwortung
Was man von der Funktion verlangen kann, was nicht, und wie sich ihre Verantwortung gegenüber Verwaltungsrat und Aufsicht abgrenzen lässt.
Artikel
Fintech in Peru: welche Bewilligungen Ihr Geschäftsmodell braucht
Eine praktische Übersicht der Regime für Kredite, Zahlungen, Geldwechsel und Crowdfunding.
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