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Hablemos PLAFT y publicaciones
Contenido para oficiales de cumplimiento, gerencias y directorios de sujetos obligados. Sin promesas de resultado y sin atajos: lo que la norma exige y cómo se acredita.
Podcast · Hablemos PLAFT
Debida diligencia reforzada: cuándo se activa y qué exige
Los supuestos que obligan a intensificar la debida diligencia y los errores más frecuentes al documentarla.
Artículo
El oficial de cumplimiento como órgano de control: alcances y responsabilidad
Qué se le puede exigir, qué no, y cómo delimitar su responsabilidad frente al directorio y al supervisor.
Artículo
Fintech en Perú: qué autorizaciones necesita según su modelo de negocio
Mapa práctico de los regímenes aplicables a préstamos, pagos, cambio de divisas y financiamiento participativo.
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